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bank breaching/bæŋk ˈbrɛtʃɪŋ/
银行违规 · 金融行为
指银行违反相关法律法规或监管规定的行为,通常涉及资金管理、客户信息保护、反洗钱等方面,可能引发法律处罚或信誉受损。

💰 定义

  • 银行违反法律或监管规定的行为
  • 可能导致罚款或吊销执照
  • 常见于金融监管严格地区

💰 应用场景

  • 未遵守反洗钱法规
  • 客户数据泄露
  • 非法资金流动
💡 实例
某银行因未按规定报告大额交易,被监管机构认定为“bank breaching”,最终被处以高额罚款并整改。